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別名

BANK GPB JSC

OFAC SDN/Consolidated（米財務省） に収録されています。 発行機関は U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)。

対象の区分
法人・団体
国・地域
ロシア ／ モンゴル国 ／ カザフスタン ／ インド ／ 中国
所在地
16 Nametkina Street / 6 Enh-Taivan St. / 6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue / 10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri / Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang / Moscow / Ulaanbaatar / Astana / Delhi / Liaoning
このリストでの公表日
記載なし
措置の枠組み（発行機関の表記のまま）
UKRAINE-EO13662

この画面は発行機関が公表した記載をそのまま示すものです。取引の可否はこの画面だけで 判断せず、発行機関の原本で確かめてください。

関連する記録

3 件

名称が同じ記録です。発行機関が互いのリストを取り込むため、 同じ対象が複数のリストに載ることがあります。 発行機関によって国・地域の記載が異なります。 名称が同じでも別の法人のことはあるので、所在地・識別番号で確かめてください。

  • BANK GPB JSC
    ロシア ／ モンゴル国 ／ カザフスタン ／ インド ／ 中国 法人・団体 別名 16 Nametkina Street / 6 Enh-Taivan St. / 6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue / 10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri / Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang / Moscow / Ulaanbaatar / Astana / Delhi / Liaoning
    OFAC SDN/Consolidated（米財務省） UKRAINE-EO13662
  • Bank GPB JSC
    ロシア ／ モンゴル国 ／ カザフスタン ／ インド ／ 中国 法人・団体 別名 16 Nametkina Street, Bldg. 1, Moscow, 117420, RU; 6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, MN; 6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, KZ; 10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, IN; Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, CN
    分野別制裁の対象（米 財務省 SSI） UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024
  • BANK GPB JSC
    ロシア 法人・団体 主名 16 NAMETKINA STREET / MOSCOW
    連邦調達等の除外者リスト（米 SAM.gov） Prohibition/Restriction

法人の親子関係

6 件

各法人が GLEIF（Global Legal Entity Identifier Foundation）へ自己申告した 会計上の連結の親子です。この画面の記録と結び付いた法人について出しています。 届出は 2026年10月14日 時点のものです。

  • 届出に基づく親子関係
  • "Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)
    ロシア 法人 活動している
    直接の子会社　持分 57.3% 発行機関が公表した取引主体識別子（LEI）で一致
    この法人の届出を見る
  • GPB (Schweiz) AG
    スイス 法人 活動している
    直接の子会社 届出の更新が止まっている 発行機関が公表した取引主体識別子（LEI）で一致
    この法人の届出を見る
  • UNIVERSAL TELECOM MANAGEMENT
    ケイマン諸島 法人 活動している
    間接を含む子会社　持分 100% 届出の更新が止まっている 発行機関が公表した取引主体識別子（LEI）で一致
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  • Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"
    ロシア 法人 活動している
    直接の子会社　持分 100% 発行機関が公表した取引主体識別子（LEI）で一致
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  • Акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг"
    ロシア 法人 活動している
    直接の子会社　持分 75% 届出の更新が止まっている 発行機関が公表した取引主体識別子（LEI）で一致
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  • Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Капитал"
    ロシア 法人 活動している
    間接を含む子会社　持分 100% 届出の更新が止まっている 発行機関が公表した取引主体識別子（LEI）で一致
    この法人の届出を見る

親子関係があることは、その法人が制裁の対象であることを意味しません。 規制が親子会社に及ぶかどうかは発行機関の定めによります。この画面では その判断を行いません。届出は各法人の申告で、持分の割合は届出の約2割に しか付いていません。親会社の届出が無い法人も多くあります。

このリストについて

発行機関
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
更新日
2026年10月19日 00:13

発行機関の原本を見る