別名
CREDIT BANK OF MOSCOW
OFAC SDN/Consolidated（米財務省） に収録されています。 発行機関は U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)。
RUSSIA-EO14024
この画面は発行機関が公表した記載をそのまま示すものです。取引の可否はこの画面だけで 判断せず、発行機関の原本で確かめてください。
関連する記録
6 件名称が同じ記録です。発行機関が互いのリストを取り込むため、 同じ対象が複数のリストに載ることがあります。 発行機関によって国・地域の記載が異なります。 名称が同じでも別の法人のことはあるので、所在地・識別番号で確かめてください。
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Credit Bank of MoscowAustralian Sanctions Consolidated List Autonomous (Russia)
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CREDIT BANK OF MOSCOWEU Consolidated Financial Sanctions List（欧州委員会 FSD） UKR
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Credit Bank of MoscowUK Sanctions List（英 HM Treasury / FCDO） The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
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Credit Bank of Moscow資産凍結等の措置の対象者リスト（財務省／外務省告示）
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CREDIT BANK OF MOSCOW連邦調達等の除外者リスト（米 SAM.gov） Prohibition/Restriction
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CREDIT BANK OF MOSCOW連邦調達等の除外者リスト（米 SAM.gov） Prohibition/Restriction
法人の親子関係
4 件各法人が GLEIF（Global Legal Entity Identifier Foundation）へ自己申告した 会計上の連結の親子です。この画面の記録と結び付いた法人について出しています。 届出は 2026年10月14日 時点のものです。
- 届出に基づく親子関係
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Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ"直接の親会社 持分 57.7% 届出の更新が止まっている 銀行識別コード（SWIFT／BIC）から対応
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Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"直接の子会社 持分 100% 届出の更新が止まっている 銀行識別コード（SWIFT／BIC）から対応
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Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"直接の子会社 持分 100% 届出の更新が止まっている 銀行識別コード（SWIFT／BIC）から対応
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Общество с ограниченной ответственностью "МКБ Инвестиции"直接の子会社 持分 100% 届出の更新が止まっている 銀行識別コード（SWIFT／BIC）から対応
親子関係があることは、その法人が制裁の対象であることを意味しません。 規制が親子会社に及ぶかどうかは発行機関の定めによります。この画面では その判断を行いません。届出は各法人の申告で、持分の割合は届出の約2割に しか付いていません。親会社の届出が無い法人も多くあります。