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主名

T-BANK

OFAC SDN/Consolidated（米財務省） に収録されています。 発行機関は U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)。

対象の区分
法人・団体
国・地域
ロシア
所在地
Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26 / Moscow
このリストでの公表日
記載なし
措置の枠組み（発行機関の表記のまま）
RUSSIA-EO14024
識別番号
登録番号　TQWL8F99999SL643
取引主体識別子（LEI）　2534000KL0PLD6KG7T76
登記番号　1027739642281
銀行識別コード（SWIFT／BIC）　TICSRUMM
納税者番号　7710140679

この画面は発行機関が公表した記載をそのまま示すものです。取引の可否はこの画面だけで 判断せず、発行機関の原本で確かめてください。

関連する記録

2 件

名称が同じ記録です。発行機関が互いのリストを取り込むため、 同じ対象が複数のリストに載ることがあります。 発行機関によって国・地域の記載が異なります。 名称が同じでも別の法人のことはあるので、所在地・識別番号で確かめてください。

  • Tbank
    ロシア ／ Russie 法人・団体 主名
    Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List 1, Part 2
  • TBank
    ロシア 法人・団体 主名 38А, building 26
    UK Sanctions List（英 HM Treasury / FCDO） The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

法人の親子関係

3 件

各法人が GLEIF（Global Legal Entity Identifier Foundation）へ自己申告した 会計上の連結の親子です。この画面の記録と結び付いた法人について出しています。 届出は 2026年10月14日 時点のものです。

  • 届出に基づく親子関係
  • Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
    ロシア 法人 活動している
    直接の親会社　持分 100% 発行機関が公表した取引主体識別子（LEI）で一致
    この法人の届出を見る
  • Общество с ограниченной ответственностью "РУСФИНАНС"
    ロシア 法人 活動している
    直接の子会社　持分 100% 届出の更新が止まっている 発行機関が公表した取引主体識別子（LEI）で一致
    この法人の届出を見る
  • Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"
    ロシア 法人 活動している
    直接の子会社　持分 99% 届出の更新が止まっている 発行機関が公表した取引主体識別子（LEI）で一致
    この法人の届出を見る

親子関係があることは、その法人が制裁の対象であることを意味しません。 規制が親子会社に及ぶかどうかは発行機関の定めによります。この画面では その判断を行いません。届出は各法人の申告で、持分の割合は届出の約2割に しか付いていません。親会社の届出が無い法人も多くあります。

このリストについて

発行機関
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
更新日
2026年10月18日 00:11

発行機関の原本を見る