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別名

JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK

OFAC SDN/Consolidated（米財務省） に収録されています。 発行機関は U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)。

対象の区分
法人・団体
国・地域
ロシア
所在地
27/35, Voroncovskaya Ul. / Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str. / Moscow
このリストでの公表日
記載なし
措置の枠組み（発行機関の表記のまま）
RUSSIA-EO14024

この画面は発行機関が公表した記載をそのまま示すものです。取引の可否はこの画面だけで 判断せず、発行機関の原本で確かめてください。

関連する記録

3 件

名称が同じ記録です。発行機関が互いのリストを取り込むため、 同じ対象が複数のリストに載ることがあります。 発行機関によって国・地域の記載が異なります。 名称が同じでも別の法人のことはあるので、所在地・識別番号で確かめてください。

  • JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
    法人・団体 別名 Moscow, Russia
    Australian Sanctions Consolidated List Autonomous (Russia)
  • JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
    ロシア 法人・団体 別名 27/35
    UK Sanctions List（英 HM Treasury / FCDO） The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
  • JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
    ロシア 法人・団体 主名 27/35, VORONCOVSKAYA UL. / MOSCOW
    連邦調達等の除外者リスト（米 SAM.gov） Prohibition/Restriction

法人の親子関係

1 件

各法人が GLEIF（Global Legal Entity Identifier Foundation）へ自己申告した 会計上の連結の親子です。この画面の記録と結び付いた法人について出しています。 届出は 2026年10月14日 時点のものです。

親子関係があることは、その法人が制裁の対象であることを意味しません。 規制が親子会社に及ぶかどうかは発行機関の定めによります。この画面では その判断を行いません。届出は各法人の申告で、持分の割合は届出の約2割に しか付いていません。親会社の届出が無い法人も多くあります。

このリストについて

発行機関
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
更新日
2026年10月14日 00:21

発行機関の原本を見る